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实务 | 外贸人账户频频被冻,天胜律师帮你突围
发布时间:2020-09-18|作者:李文孝、欧敬新
  

      疫情年,大家难,外贸人更难,屋漏偏逢连夜雨,外贸人仅存不多的家底又无端被冻,难上加难。

      2020年4月--9月份,仅几个月时间,天胜律师所陆续来了二十多个做外贸的当事人,账户均被无故冻结。办案律师经过梳理,银行账户被冻结情况有如下特征:

      1、外省公安局冻结(北京、上海、江苏、江西内蒙、甘肃等无规律分布);

      2、冻结原因不具体,有部分通过银行了解片面信息;

      3、民警联系不上,联系上也不正面回复;

      4、金额数额较大;

      5、涉嫌经济犯罪或与经济犯罪相关(公安局认为)。

 

 

 

律师办案思路

 

 

      1、查明、核实冻结机关;

      2、联系民警,通过电话、律师函件、约见;

      3、合法使用账户等证据材料;

      4、申请解冻并提交存款与犯罪无关联的法律意见书;

      5、在冻结机关不及时解冻时启动相关法律程序。

 

 
 
建言
 

 

      当事人遇事应及时处理,自证清白,及时与犯罪行为剥离。刑事案件中冻结犯罪嫌疑人资金,执行效率很关键,但公安机关冻结办法,也应遵守法律法规,不能一刀切,做到尽量谨慎,尽可能避免伤害无辜,造成错误冻结,应该及时解冻,以免给守法公民带来不必要的损失。

 

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